НБУ оштрафував банк майже на 7 млн гривень за легалізацію кримінальних доходів

Поділитися
НБУ оштрафував банк майже на 7 млн гривень за легалізацію кримінальних доходів © Прес-центр НБУ
Видані кредити не погашалися і не обслуговуються.

Національний банк України у червні оштрафував АКБ "Індустріалбанк" на 6,85 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операції з перерахування 906 мільйонів грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших фінансових установах за період з 31 жовтня 2017 року по 14 червня 2018 року.

"Характер і наслідки цих фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні регулятора.

Наголошується, що видані фізичним особам кредити за рахунок зазначених коштів не погашалися і не обслуговуються.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року Індустріалбанк займав 26-е місце серед 77 діючих у країні банків із загальним активом у 5,519 млрд грн.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі