Екс-депутата Березкіна будуть судити - Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку - Економіка - dt.ua

Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з "Ощадбанку"

13 грудня, 2019, 20:38 Роздрукувати

Серед підозрюваних – екс-депутат Березкін, колишні співробітники "Ощадбанку" і екс-бенефіціари групи компаній "Креатив".

НАБУ більше року розслідувало виведення грошей з "Ощадбанку"

Національної антикорупційне бюро завершило досудове розслідування справи про привласнення 20 млн доларів "Ощадбанку" групою осіб за попередньою змовою. Рішення про достатність зібраних доказів Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила в п'ятницю, 13 грудня, повідомили прес-служби НАБУ і САП.

САП доручила детективам НАБУ повідомити стороні захисту про завершення розслідування і надати адвокатам підозрюваних доступ до матеріалів справи.

В якості підозрюваних у провадженні фігурують 13 осіб. Організатором злочинної схеми слідство вважає депутата Верховної Ради шостого-восьмого скликань, колишнього бенефіціарного власника групи компаній "Креатив" Станіслава Березкіна. Крім нього підозрюваними є:

- колишній директор департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" (зараз - заступник голови правління "Ощадбанку");-

- ексначальник управління проектного фінансування "Ощадбанку", який звільнився у 2015 році;

- ексначальниця відділу управління проектного фінансування "Ощадбанку" (зараз - керівниця цього управління);

- колишні бенефіціари групи компаній "Креатив";

- колишніх службові і посадові осіб підприємств, що входять до складу групи "Креатив";

- оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Ексдепутату інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК.

Читайте також: Депутат Березкін став фігурантом ще одного розслідування НАБУ

23 жовтня минулого року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру десяти посадовим особам АТ "Ощадбанк" та підприємств групи "Креатив", яких підозрюють у вчиненні корупційних злочинів та заволодінні 20 млн. дол. США державного банку. Зокрема, серед затриманих син депутата Березкіна Максим.

Також САП підготувала та передала в Генпрокуратуру подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна, який фігурує як організатор злочинної схеми.

Як зазначають слідчі, в період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній "Креатив", будучи в змові з високопоставленими службовцями державного банку, підробили необхідні документи, за якими отримали кредит в розмірі $ 20 мільйонів нібито для "купівлі насіння соняшнику".

Отримавши кредит, власники "Креатива" вивели державні гроші на рахунки компаній- "прокладок", зареєстрованих в Белізі і Швейцарії, після чого за рахунок цих грошей оплатили покупку корпоративних прав компаній, які мають цінних нерухомим майном.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №1277, 11 січня-17 січня Архів номерів | Зміст номеру < >