НБУ приєднався до механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Національний банк України (НБУ) підписав меморандум про співробітництво в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, меморандум передбачає впровадження концепції даного механізму з метою протидії корупції, відмивання коштів, шахрайство, ухилення від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних з фіктивною діяльністю компаній.

Від НБУ меморандум підписала перший заступник голови центробанку Катерина Рожкова.

Крім НБУ, таке зобов'язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Держфінмоніторинг, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Державне агентство з питань електронного урядування. Серед партнерів від громадського сектору - громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна", урядово-громадська ініціатива "Разом проти корупції", Міжнародний фонд "Відродження", громадська організація "Центр протидії корупції" та інші зацікавлені інститути громадянського суспільства.

Повідомлялося, що Держслужба фінмоніторингу зробила крок для імплементації європейського законодавства. 11 квітня підведені підсумки пілотної програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (EU Association Lab), яка стартувала в липні 2018 року.